| 2020-12-28 14:36:00 |
/ | РИА "Сибирь" | / | Новосибирск |
|
Сотрудники Новосибирской таможни выявили подставных директоров
Сотрудники таможни возбудили уголовные дела в отношении жителя города Новосибирска и жительницы Барнаула, предоставивших свои документы для регистрации фирм на подставные лица.
В ходе проверки деятельности компаний, осуществляющих внешнюю торговлю, сотрудниками Новосибирской таможни совместно с управлением федеральной налоговой службы России по было установлено, что 22-летний новосибирец и 38-летняя жительница Барнаула согласились на предложение предоставить свои паспорта для регистрации фирмы в налоговых органах.
Мужчина - "учредитель", женщина - "руководитель" фирмы, незаконно, за денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей представили документы в налоговые органы для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании, как общество с ограниченной ответственностью. При этом у них цели заниматься коммерческой и хозяйственной деятельностью не было.
По словам сотрудников таможни, такие фирмы, как правило, создаются для осуществление незаконных экономических операций.
В отношении подставных "учредителя" и "руководителя" фирмы возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). Фигурантам грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет.
Как сообщила специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни Татьяна Супжанова, всего с начала 2020 года возбуждено 18 уголовных дел по ст. 173.2 УК РФ - в 2 раза больше, чем за такой же период 2019 года.
Cмотрите также:
Криминал
Новосибирская область
|
