2020-11-26 07:00:00

/

РИА "Сибирь"

/

Чита

Компания из Читы перевела по подложным документам в Китай 3 млн рублей

Три миллиона рублей перевела в Китай по подложным документам компания из Забайкальского края. По контракту фирма должна была приобрести в КНР цветы и семена растений. Однако товар не был ввезен в Россию.

Сотрудники Читинской таможни установили, что в 2019 году представитель фирмы незаконно получил электронный ключ доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, изготовил подложные документы и заключил с китайской фирмой внешнеэкономический контракт на закупку товаров.

Впоследствии он перевел в КНР 3 млн рублей. Товар (цветы и семена) в указанный в контракте срок в Россию не поступил. Денежные средства, переведенные китайской компании, на счета российской фирмы возвращены не были. Это является нарушением требований валютного законодательства.

В отношении гражданина России Читинская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Проводится расследование.

Нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет, сообщила пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко.