2020-10-21 07:00:00 |
/ | РИА "Сибирь" | / | Новосибирск |
|
Таможенники Сибири выявили нарушений валютного законодательства на 2,7 млрд рублей
За 9 месяцев 2020 года органами Сибирского таможенного управления Проведены 551 проверка внешнеэкономической деятельности валютного законодательства, выявлено нарушений на сумму 2,7 млрд рублей.
Под особым контролем находятся вопросы противодействия сомнительным финансовым операциям, а также вопросы соблюдения валютного законодательства при экспорте леса.
На долю нарушений, связанных с экспортом леса и лесоматериалов, приходится 18,4% от общей суммы выявленных нарушений.
Таможенными органами региона возбуждено 911 дел об административных правонарушениях. Основной объём составляют дела об, связанные с несоблюдением резидентами сроков получения на свои банковские счета иностранной валюты или за переданные нерезидентам товары - 14,7%, а также связанные с несоблюдением порядка и сроков предоставления форм учёта и отчётности по валютным операциям - 46,4%. Также возбуждено 2 уголовных дела по ст. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) на общую сумму 236,2 млн рублей, а также 13 уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) на сумму 593,7 млн рублей.
С целью предупреждения сомнительных валютных операций таможенными органами региона налажено тесное взаимодействие с налоговыми и иными контролирующими органами по обмену сведениями, сообщили в отделе по связям с общественностью СТУ.
Cмотрите также:
Криминал
Новосибирская область
Омская область
Красноярский край
Иркутская область
|