Перейти на стартовую страницу
2020-09-08 14:11:00 /РИА "Сибирь" /Омск
Житель Омска осужден за незаконные валютные операции на сумму свыше 152 млн рублей



Первомайским районным судом Омской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении гражданина, который признан виновным в совершении незаконных валютных операций - образование юридического лица через подставных лиц, перевод денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов по предварительному сговору.

Установлено, что в сентябре 2017 года мужчина с целью незаконного вывода капитала за рубеж и ухода от ответственности совместно с предприимчивыми гражданами создал несколько юридических лиц по

подложным документам на подставных лиц. Под видом предоплаты за поставку товаров из КНР он переводил денежные средства иностранными "партнераи" в рамках исполнения фиктивных контрактов.

Таким образом за границу были выведены денежные средства в иностранной валюте эквивалентной сумме свыше 152 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении со штрафом в размере 2 млн рублей, сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.